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刑事法律风险专栏简介

刑事法律风险

  • 企业高发犯罪风险防控指引
    日期:2020-09-08 点击:2次

    企业高发犯罪风险防控指引,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律、法规及相关规定,根据全省企业犯罪实际情况,江西省高级人民法院围绕全省企业犯罪高发的融资类、涉税类、走私类、侵权类、资源类五类犯罪十个罪名,提出以下企业刑事风险防控指引。

  • 公司高管刑事法律风险防控
    日期:2020-08-31 点击:5次

    公司高管刑事法律风险防控,企业家们在设立公司后,认为公司都是自己的,公司的钱当然也是自己的,想拿走就拿走,想挪用就挪用,实际上,上述行为很可能已经触犯刑法上规定的虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪,可能被判处五年以下有期徒刑及罚金。

  • 单位刑事案件的附条件不起诉与企业治理理论探讨
    日期:2020-07-12 点击:24次

    从维护市场经济、保护企业利益的政策出发,在刑事法制中构建对犯罪嫌疑单位的附条件不起诉制度是一个必要、积极的制度选择。构建这一制度,可以从实体法根据、检察权根据和刑事法制与公司企业制度关系三个维度进行论证。这一制度的实施,由检察机关行使附条件不起诉决定权,由行政主管部门委派工作人员进行监督考察,通过促进企业合规建设进行整改,以实现企业守法地从事经济活动。构建这一制度应秉持“法治一体化”的设计理念,将刑事法制与公司企业制度进行有机结合,进而更好地发挥检察机关保护市场经济健康发展的作用。

  • 关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单
    日期:2020-06-06 点击:67次

    关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单违反刑法第176条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌非法吸收公众存款罪的,公安机关、检察机关、审判机关应当严格区分该罪与正当融资行为的界限。对非法吸收公众存款主要用于正常生产经营活动,能够及时清退吸收资金的,检察机关、审判机关可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

  • 没有万博max官网手机版苹果顾问的企业家,刑事风险比国企老总严重
    日期:2020-06-06 点击:38次

    没有万博max官网手机版苹果顾问的企业家,刑事风险比国企老总严重以预防为基本导向的企业家犯罪问题研究,不仅涉及刑事合规理论前沿问题,而且涉及现实的企业产权保护、营商环境构建以及促进企业和企业家健康发展等多方面内容,具有深刻的政策背景与重大实践需求。

  • 企业常见的刑事法律风险及防控措施
    日期:2020-05-21 点击:6次

    企业常见的刑事法律风险及防控措施,企业设立的刑事责任,刑法第三章第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪里明确规定:若虚假申报注册资本或者采取其他欺诈手段虚报注册资本;公司发起人、股东未实际出资、虚假出资,或者抽逃其出资的,可能涉嫌虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪。(刑法158、159条规定)

  • 企业家职务侵占罪的18种常见表现形式
    日期:2020-04-27 点击:53次

    企业家职务侵占罪的18种常见表现形式,职务侵占罪是企业家、公司高管最容易触犯的罪名之一,在民营企业中更为常见,但却最容易被忽视。根据法制日报社《法人》杂志等单位历年发布的企业家犯罪报告,2015年和2016年民营企业家犯职务侵占罪的数量均占到所犯罪名统计总数的12.3%。

  • 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪解析
    日期:2020-03-31 点击:19次

    国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪解析本罪在客观上表现为国有公司、企业的工作人员由于滥用职权,造成国有公司、企业破产或严重损失,致使国家利益遭受重大损失,以及国有事业单位的工作人员由于滥用职权,致使国家利益遭受重大损失的行为。

  • 关于“虚假印章”所涉合同效力的认定
    日期:2019-12-20 点击:96次

    关于“虚假印章”所涉合同效力的认定“虚假印章”所涉文件包括承诺、合同等效力的认定,往往是案件各方的争议焦点问题。如果争议印章被认定为“虚假印章”,即争议印章与印章所属单位的备案印章、正在使用印章不一致,且未曾被印章所属单位使用过,则该“虚假印章”会被认定为不能视为印章所属单位的真实意思表示,所涉合同往往被认定为无效或未成立。

  • 关于“虚假印章”的举证责任
    日期:2019-12-20 点击:86次

    关于“虚假印章”的举证责任对于争议印章是否为“虚假印章”,是否能够代表所属单位的真实意思表示,首先面对的就是举证责任及分配问题。司法实践中通常按照如下原则分配各方举证责任。

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